足球怎么洗黑钱?
我来提供一个思路吧,这个应该算是比较传统且经典的洗钱套路了 首先呢你得先拥有大量的资金,这些资金来源可以是很合法的收入,比如做生意赚来的利润;也可以是不那么合法的,比如赌博、卖淫等犯罪所得。总之你要保证你账户里有大量现金(这里我们假设你有100万美元) 其次呢你得找一个避税天堂,比如巴拿马、开曼群岛等等的。具体找哪里我不太了解,但肯定有这方面的咨询机构会为你提供。你可以让他们帮你注册一个离岸公司,同时他们会给你提供一套完整的企业管理制度和账本记录,并且所有往来交易都只能走这家公司,千万不能跟其他公司和自然人有任何接触!这样你就拥有了第二张“干净”的银行卡了
接下来呢就需要准备一些虚假的业务来将这100万美金转移到这张卡里了。在这里我可以给你举几个例子: 向境外慈善机构捐款 将这笔资金投资给海外房地产企业,然后等着收取租金 向海外公司提供咨询服务(可以是刚成立的公司,这样还能省一笔咨询费) 你还可以找些中介帮忙操作,他们会通过贸易、证券、保险等各种方式来转移这笔钱 最后你的卡里就有了130多万美元,这时候就可以开始大摇大摆地消费了~ 我只是给你简单举了几个例子,具体操作起来其实挺复杂的,还要考虑到各个国家的税收政策以及外汇管制等问题,所以还是交给专业的中介机构来做比较好。
另外我还想提醒一下大家,目前很多国家都在加大打击洗钱的力度。如果你被发现了,不仅会被没收全部财产甚至还可能被判处刑罚哦~所以千万不要觉得这是个来钱快的“捷径”啊